皖能電力2007年度股東大會(huì)于2008年4月29日上午九點(diǎn)在皖能大廈四樓五號(hào)會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東和股東代表6人，代表有效表決權(quán)509,308,704股，占公司現(xiàn)有總股本773,008,816股的65.89％。大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)方平先生主持；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高管人員出席會(huì)議；會(huì)議安泰達(dá)律師事務(wù)所李榮律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。
    大會(huì)審議并表決通過(guò)了《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《公司2007年度利潤(rùn)分配方案的報(bào)告》、《公司2007年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《預(yù)計(jì)公司2008 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司2008年為控股子公司提供擔(dān)保或資金的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選蘇敏女士為公司董事候選人的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》共十項(xiàng)議案。此外，本次大會(huì)還聽(tīng)取了公司2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
    會(huì)上，湯大舉副董事長(zhǎng)代表公司董事會(huì)作了《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》。2007年，公司完成發(fā)電量88.23億千瓦時(shí)，較上年增長(zhǎng)了11.75％；實(shí)現(xiàn)機(jī)組平均利用小時(shí)為5056小時(shí)，比預(yù)期目標(biāo)4200小時(shí)多856小時(shí)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.35億元，較上年增長(zhǎng)了19.05%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.24億元，同比增長(zhǎng)了5.92％；實(shí)現(xiàn)每股收益0.08元；期末每股凈資產(chǎn)6.82元?？鄢?25機(jī)組報(bào)廢損失等非經(jīng)常性損益后，公司2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.07億元、每股收益0.27元。 2008年度，董事會(huì)將努力完成發(fā)電量74億千瓦時(shí)。確保合肥皖能發(fā)電有限公司#5機(jī)建成投產(chǎn)，舒城、含山生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目開工建設(shè)；力爭(zhēng)核準(zhǔn)建設(shè)銅陵1臺(tái)100萬(wàn)千瓦、馬鞍山2臺(tái)60萬(wàn)千瓦、合肥皖能#6機(jī)60萬(wàn)千瓦機(jī)組；繼續(xù)保持良好的安全生產(chǎn)局面，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的“八無(wú)”目標(biāo)。
    鑒于公司夏維東董事因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次大會(huì)以書面記名、累積投票表決方式，選舉蘇敏女士為公司第五屆董事會(huì)董事，任期與第五屆董事會(huì)任期相同。

 董事會(huì)辦公室   供稿