皖能股份公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年3月24日下午在皖能大廈四樓二號樓會(huì)議室召開。董事長 方平 先生主持會(huì)議。全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員列席會(huì)議。

會(huì)議審議并以書面投票方式通過了《公司2007年年度報(bào)告及其摘要》、《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2007 年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《公司2007年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《公司2007年度利潤分配預(yù)案》、《2007年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案》、《2007年度商譽(yù)的減值測試的議案》、《關(guān)于統(tǒng)一控股發(fā)電企業(yè)折舊政策的議案》、《預(yù)計(jì)公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司2008年為控股子公司提供擔(dān)?；蛸Y金的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選 蘇敏 女士為公司董事候選人的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于增設(shè)項(xiàng)目管理部的議案》、《關(guān)于召開公司2007年度股東大會(huì)的議案》等十五項(xiàng)議案。

會(huì)上，方董事長對公司2007年各項(xiàng)工作給予充分肯定，并總結(jié)了八個(gè)方面突出業(yè)績。一是公司總資產(chǎn)、股東權(quán)益大幅增長，分別比上年同期增長102%和120%；二是2007年股份公司在面臨合同煤單價(jià)較上年同期上漲32.5元/噸等嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢下，扣除減值損失等非經(jīng)常性損益影響，實(shí)際實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤為20,656.94萬元，業(yè)績的取得實(shí)屬來之不易；三是公司抓住“上大壓小”和“代發(fā)電”的政策機(jī)遇，積極通過“上大壓小”方式，皖能機(jī)組關(guān)停容量達(dá)97萬千瓦，占全省關(guān)停容量近一半，換取建設(shè)近230萬千瓦大容量、高參數(shù)機(jī)組，加上合肥擬建的第二臺60萬千瓦機(jī)組，建成后皖能機(jī)組容量將達(dá)到近650萬千瓦；四是“節(jié)能減排”取得明顯成效，2007年通過減少煤炭消耗量、代發(fā)機(jī)組污染物消減效率高等因素，共減少了煙塵排放量2060噸，減少了二氧化硫排放量4720噸；五是實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)“八無”目標(biāo)，各控股企業(yè)均完成 “三個(gè)百日無事故”周期；六是銅陵電廠“一廠一司” 重組工作已經(jīng)完成，合肥發(fā)電廠重組也基本完成，結(jié)束了長期以來產(chǎn)權(quán)不清、體制不順的局面；七是控股各發(fā)電企業(yè)內(nèi)部體制改革正穩(wěn)妥推進(jìn)，明確了發(fā)電公司精干化、檢修公司專業(yè)化、實(shí)業(yè)公司社會(huì)化的目標(biāo)，體制改革將對公司長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義；八是公司治理方面邁出了重大步伐，制定和完善了各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，規(guī)范化運(yùn)作水平進(jìn)一步提高。

同時(shí)方董事長指出，2008年股份公司將面臨更加嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，股份公司全體員工一定要增強(qiáng)憂患意識，發(fā)奮圖強(qiáng)，克服困難，創(chuàng)新管理，向董事會(huì)交出一份滿意的答卷。

范大明