皖能電力2012年度股東大會(huì)于2013年5月16日上午九點(diǎn)在皖能大廈三樓視頻會(huì)議室召開(kāi)。本次出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表有效表決權(quán)632,196,333股，占公司現(xiàn)有總股份數(shù)1,053,174,105股的60.03％。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張飛飛先生主持，公司董事、監(jiān)事出席，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議；安徽天禾律師事務(wù)所李軍、陳磊律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

      大會(huì)審議并表決通過(guò)了《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2012年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》、《公司2012年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作總結(jié)及聘請(qǐng)公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于修改《公司章程》的議案》、《關(guān)于選舉朱宜存先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》。此外，本次大會(huì)還聽(tīng)取了獨(dú)立董事阮應(yīng)國(guó)、程光杰、孫素明《公司2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

      由于公司今年實(shí)施了定向增發(fā)工作，公司本次股東大會(huì)得到參與定向增發(fā)的機(jī)構(gòu)投資者高度關(guān)注。安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司、安徽省皖投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、江信基金等單位出席了本次股東大會(huì)。安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司作為股東代表，對(duì)公司2012年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及管理能力給予肯定，并希望公司2013年繼續(xù)再接再厲，為廣大股東創(chuàng)造更多利益。

(董事會(huì)辦公室)